Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e KYC
A Sunset Horizon LLC e a Obynex Broker operam sob estrita conformidade com as diretrizes internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering - AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). Esta política detalha nossas obrigações e processos de verificação.
1. Entidade Responsável e Enquadramento Legal
Esta política regula os padrões de compliance da Sunset Horizon LLC (registro L 22994, St. Kitts e Nevis) e suas entidades operacionais, incluindo a Sunset Horizon CY LTD (registro HE464961, Limassol, Chipre). Adotamos as diretrizes e recomendações emitidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF).
2. Verificação de Identidade (KYC - Know Your Customer)
Para garantir a idoneidade da plataforma, exigimos que todos os clientes comprovem sua identidade antes de realizar saques de volumes expressivos ou transações que acionem gatilhos de segurança:
A verificação inclui documento de identidade oficial emitido pelo governo (Passaporte, RG ou CNH válido) e comprovante de endereço residencial emitido nos últimos 90 dias (fatura de serviços públicos ou extrato bancário).
3. Princípio da Titularidade Estrita dos Recursos
É terminantemente proibido o aporte de fundos ou solicitações de saque em nome de terceiros. A conta bancária, chave PIX ou carteira de criptomoedas utilizada deve corresponder rigorosamente ao mesmo nome e CPF/documento cadastrado na Obynex Broker.
Qualquer transação identificada como proveniente de terceiros será suspensa imediatamente para averiguação pelo departamento de conformidade.
4. Monitoramento Contínuo e Transações Suspeitas
Utilizamos sistemas automatizados de análise transacional para detectar padrões anômalos de movimentação financeira, depósitos fracionados, volumes incompatíveis com o perfil cadastral ou conexões através de endereços de rede de alto risco.
A Companhia reserva-se o direito de congelar temporariamente saldos e reportar atividades suspeitas às autoridades competentes nos termos da legislação aplicável.
5. Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e Jurisdições Restritas
Clientes classificados como Pessoas Politicamente Expostas (PEP) passam por escrutínio reforçado de diligência devida (Enhanced Due Diligence). Não prestamos serviços a residentes ou cidadãos de jurisdições sancionadas internacionalmente.
6. Retenção de Registros de Auditoria
Em conformidade com os requisitos regulatórios globais, todos os registros de verificação KYC, transações financeiras e logs de acesso são mantidos de forma segura e criptografada por um período mínimo de 7 (sete) anos.
Contato
Se você tiver dúvidas sobre este documento ou sobre os serviços da plataforma, entre em contato com nossa equipe pelo e-mail support@obynexbroker.com.